卜蜂莲花积极致力于标准尺度

governance

卜蜂莲花承诺谨守奉行最高标准之企业管治,以于任何时间妥善保障及促进全体股东权益。董事会相信良好的企业管治实践乃成功企业之基石,不仅限于执行遵守守则。

  • 董事会就本公司的领导及监控向股东负责,并共同负责促进本公司及其业务之成果。董事会决定有关整体企业策略及代表股东监督财务表现、管理及组织。

    董事会授予权力及责任予若干执行董事及高级管理人员以处理日常营运事务、业务策略及本集团之业务管理,及若干特定责任予董事委员会。

    董事会共有十三位成员,其中有八位执行董事(包括一位主席、一位执行董事长及三位副董事长)及五位独立非执行董事。

    董事会每年举行至少四次定期会议,并根据实际情况需要举行额外会议。
    • 为本公司之执行董事及主席及自二零零零年出任为执行董事。彼自二零一二年四月一日为本公司之薪酬委员会成员及本公司之提名委员会主席。谢先生持有美国纽约大学商业及公共管理学院之理学士学位,并拥有跨国性投资及管理不同行业之资深经验。彼现为卜蜂国际有限公司之执行董事及副董事长、正大企业国际有限公司之非执行董事及董事长(均为香港联合交易所有限公司主板上市之公司)。彼亦为中国平安保险(集团)股份有限公司之非执行董事(一家于香港联合交易所有限公司主板及上海证券交易所上市之公司)。谢先生为True Corporation Public Company Limited及CP ALL Public Company Limited 之董事(均为泰国证券交易所上市之公司)。彼亦为True Visions Public Company Limited及Charoen Pokphand Group Company Limited之主席。
    • 自二零零六年九月出任为本公司之执行董事。彼于二零零八年四月十八日调任为本公司之副董事长及于二零一三年十月二十二日调任为本公司之资深副董事长兼首席执行官。彼于二零一五年十二月一日不再担任本公司之资深副董事长兼首席执行官,并调任为执行董事长。李先生乃中国华中师范大学工商管理系之硕士研究生及高级经济师。彼拥有零售业务之资深经验。
    • 自二零零一年出任为本公司之执行董事,彼于二零零六年九月调任为本公司之副董事长。彼持有美国纽约大学工商管理系之理学士学位、美国哈佛大学哈佛商学院进阶管理证书(Certificate of Advance Management Program in Transforming Proven Leaders into Global Executives)及泰国Ramkamhaeng University工商管理系之荣誉博士学位。谢先生拥有零售及贸易业务之资深经验。彼为True Corporation Public Company Limited、CP ALL Public Company Limited及Siam Makro Public Company Limited之董事(均为泰国证券交易所上市之公司)。
    • 自二零零六年九月出任为本公司之执行董事。彼于二零零八年五月一日至二零一零年九月一日调任为本公司之执行副董事长。罗先生于二零一二年一月一日调任为本公司之副董事长。彼持有英国University of Salford科学系之硕士学位及香港理工大学酒店管理系学士学位。于二零零九年,彼取得美国哈佛大学肯尼迪学院政府公共管理课程研修证书。彼拥有零售业务之资深经验。自一九九九年加入易初莲花以来,彼于事业发展部、营运部及商品部担任过重要职位。于此期间内,罗先生还曾任职易初莲花华南区项目总监及华东区项目总监。罗先生自二零一三年六月为中国人民政治协商会议上海市浦东新区政协委员。
    • 自二零零零年四月出任为本公司之执行董事。彼于二零零七年五月十四日至二零一零年九月一日调任为本公司之副董事长。杨先生于二零一二年一月一日再度调任为本公司之副董事长。彼拥有超过二十年于国际贸易之资深经验及在中国市场之投资经验,并与中央、省及县领导人建立良好联系。杨先生现为中国平安保险(集团)股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板及上海证券交易所上市之公司)、中国中信股份有限公司及本间高尔夫有限公司(均为香港联合交易所有限公司主板上市之公司)及天津滨海泰达物流集团股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司创业板上市之公司)之非执行董事。
    • 自二零零五年出任为本公司之执行董事,彼持有美国加州Occidental College 之经济学文学士学位及美国纽约大学工商管理硕士学位。谢先生拥有于亚洲及美国之投资、金融、银行及策略性业务发展之资深经验。彼现为卜蜂国际有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市之公司)之非执行董事。彼现亦为Charoen Pokphand Group Company Limited之董事长(财务)资深执行助理及CPPC Public Company Limited之董事。
    • 自二零零零年出任为本公司之执行董事。彼持有美国波士顿大学工商管理系之理学士学位,并主修金融管理。谢镕仁先生拥有电讯及广播业务之资深经验。彼现为卜蜂国际有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市之公司)之执行董事及True Corporation Public Company Limited(于泰国证券交易所上市之公司)之董事。谢先生亦为True Visions Public Company Limited及True Move Company Limited之董事及首席执行官。彼亦为Charoen Pokphand Group Company Limited 之首席执行官。
    • 自二零零五年出任为本公司之执行董事,并分别于二零零六年十二月及二零一六年八月获委任为本公司之薪酬委员会及企业管治委员会成员。彼持有泰国 Thammasat University会计系之学士及硕士学位,拥有金融管理之资深经验。Sanphasitvong 先生现为True Corporation Public Company Limited、CP ALL Public Company Limited、Siam Makro Public Company Limited(均为泰国证券交易所上市之公司)及CPPC Public Company Limited之董事。彼亦为Charoen Pokphand Group Company Limited之集团副首席财务长。
    • 自一九九九年出任为本公司之独立非执行董事及本公司之审核委员会成员。彼亦自二零零五年九月为本公司之薪酬委员会成员。彼分别于二零一二年四月一日及二零一六年八月二十日获委任为提名委员会及企业管治委员会之成员。Sangsnit先生于一九九一至一九九二年出任泰国运输部副部长及于一九九六年出任泰国国防部副部长。
    • 自二零一二年四月一日出任为本公司之独立非执行董事及本公司之审核委员会与薪酬委员会成员。彼持有泰国Chulachomklao Royal Military Academy之理学士学位,并毕业于泰国National Defence College。Jaggabatara先生于Royal Thai Armed Forces服役39年,并于二零零八年获委任为Royal Thai Armed Forces之三军总长。彼于二零一一年九月三十日退役Royal Thai Armed Forces。Jaggabatara先生现为Kasetphand Industry Co., Ltd.(Charoen Pokphand Group Company Limited之一家附属公司)之顾问。
    • 自二零一二年十二月三十一日出任为本公司之独立非执行董事。彼毕业于泰国National Defence College。Subhawong先生于Royal Thai Air Force(「RTAF」)服役37年,并于二零零七年获委任为RTAF之空军上将。彼于二零零八年十月一日获委任为RTAF之第二十一任总司令。Subhawong先生于二零一二年九月三十日退任RTAF之总司令一职。
    • 自二零一二年十二月三十一日出任为本公司之独立非执行董事。彼于二零一六年八月二十日获委任为企业管治委员会主席。彼亦为CP ALL Public Company Limited(一家在泰国证券交易所上市之公司)之独立董事。彼持有泰国Thammasat University法律系之学士学位。Boondech先生于一九六七年认许为泰国Institute of Legal Education,Thai Bar Association之大律师及于一九七二年认许为英国Lincoln's Inn之大律师。彼拥有于法律方面之资深经验及为泰国Chulalongkorn University法律系与Institute of Legal Education,Thai Bar Association家庭法之讲师。Boondech先生于二零零八至二零一一年曾为泰国上议院主席。
    • 自二零零四年出任为本公司之独立非执行董事及本公司之审核委员会主席。彼曾为本公司之薪酬委员会成员及于二零一二年四月一日成为本公司之薪酬委员会主席及同时成为本公司之提名委员会成员。郑先生持有英国伦敦大学经济学院科学(经济)硕士(主修会计及金融)及英国肯特大学会计系之荣誉文学士学位。彼乃英格兰及韦尔斯特许会计师公会及香港会计师公会之资深会员,亦为加拿大特许会计师公会之会员。郑先生拥有逾二十年于会计、金融及企业顾问服务之专业知识。

      郑先生现为正大企业国际有限公司、资本策略地产有限公司、创兴银行有限公司、香港建设(控股)有限公司、金榜集团控股有限公司、中粮包装控股有限公司、大唐西市丝路投资控股有限公司、莱蒙国际集团有限公司、廖创兴企业有限公司及凯知乐国际控股有限公司之独立非执行董事(所有均为香港联合交易所有限公司主板上市之公司)。郑先生亦为卓珈控股集团有限公司及新百利融资控股有限公司(两家于香港联合交易所有限公司创业板上市之公司)之独立非执行董事。
    • 审核委员会由本公司三位独立非执行董事:郑毓和先生(主席)、Viroj Sangsnit先生及Songkitti Jaggabatara先生组成,以监察本集团财务报告之完整性及向董事会提供保证已遵守与财务报告有关之会计准则及联交所与法律要求。审核委员会收取内部审计部门之更新并与高级管理人员商讨彼等之监控责任。
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    • 薪酬委员会由本公司三位独立非执行董事:郑毓和先生(主席)、Viroj Sangsnit先生及Songkitti Jaggabatara先生及本公司两位执行董事:谢吉人先生与Umroong Sanphasitvong先生组成。 薪酬委员会负责厘定本集团之薪酬政策及批准所有董事之薪酬待遇,惟其成员不可参与厘定其各自之薪酬。
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    • 提名委员会由本公司一位执行董事:谢吉人先生(主席),及本公司两位独立非执行董事:Viroj Sangsnit先生及郑毓和先生组成。提名委员会之主要职能包括至少每年厘定及检讨提名政策及董事会多元化政策、就董事会之架构、人数及组成提出建议,委任及重新委任董事及确认彼等之合适性,并评核独立非执行董事之独立性。
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    • 企业管治委员会由本公司两位独立非执行董事:Prasobsook Boondech先生(主席)及Viroj Sangsnit先生及本公司一位执行董事:Umroong Sanphasitvong先生组成,以履行本公司之企业管治职能。
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由股东提名个别人士参选本公司董事的程序 下载